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传销始祖庞氏骗局,庞氏骗局十大经典案例

传销是我们生活中经常会听到的,传销在我国已经发展多年,而最初的传销是源于美国,早在一战结束后的1919年就出现了传销始祖庞氏骗局,庞氏骗局是什么。今天,就和为什么网小编一起来看一下传销始祖庞氏骗局是什么吧。

庞氏骗局是什么,庞兹的骗局

传销始祖庞氏骗局,庞氏骗局十大经典案例

传销始祖庞氏骗局是什么,我们通常认为庞氏骗局是传销的始祖,庞氏骗局怎么来的,庞氏骗局是源于一个名叫查尔斯-庞兹意大利人的非法集资,他利用大额诱惑欺骗民众投资从而达到自己发财的梦想。

传销始祖庞氏骗局,庞氏骗局十大经典案例

庞兹在一战结束的1919年利用世界经济体系混乱的一年时间里共收到约1500万美元的小额投资,欺骗了4万波士顿的穷人,庞氏骗局就是传销的雏形。

庞氏骗局

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传销始祖“庞氏骗局”源自于一个名叫查尔斯-庞兹的意大利人,1903年移民到美国。他包括油漆工,在美国干过各种工作,一心想发大财。他曾因伪造罪在加拿大坐过牢,在美国亚特兰大因走私人口而蹲过监狱。经过美国式发财梦十几年的熏陶,庞兹发现最快速赚钱的方法就是金融,。

于是,从1919年起,庞兹隐瞒了自己的历史来到了波士顿,设计了一个投资计划,向美国大众兜售。1919年,第一次世界大战刚刚结束,世界经济体系一片混乱,庞兹便利用了这种混乱来开始了的发财之路。

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当时,人们的通信方式还是信件,信件往来就需要邮票,庞玆发现了欧洲的邮票比美国的邮票的便宜的多,在英国购买邮票再卖到美国就能赚很大一笔钱,于是庞玆就将这一发现告诉别人,但是因为国家之间有政策、汇率等等不同的因素,普通人很难搞懂,于是大家就纷纷把钱交给庞兹来投资。

庞兹宣称,所有的投资,在90天之内都可以获得40%的回报,如此巨大的利益使得人们开始动摇,另一方面,他还给了人们眼见为实的证据:最初的一批“投资者”的确在规定时间内拿到了庞兹所承诺的回报。于是就有了后面大量跟进的“投资者”。

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仅仅一年左右的时间,就有4万名波士顿市民,变成庞兹赚钱计划的投资者,而且大部分是怀抱发财梦想的穷人,平均每人“投资”几百美元。当时的庞兹被一些愚昧的美国人称为与哥伦布、马可尼齐名的最伟大的三个意大利人之一。

庞兹住上了有20个房间的别墅,买了100多套昂贵的西装,并配上专门的皮鞋,拥有数十根镶金的拐杖,还给他的妻子购买了无数昂贵的首饰,连他的烟斗都镶嵌着钻石。当某个金融专家揭露庞兹的投资骗术时,庞兹还在报纸上发表文章反驳金融专家,说金融专家什么都不懂。

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1920年8月,庞兹破产了,氏骗局才揭开它的真实面貌。原来,庞兹收到钱定没有选择购买邮票,事实上,他只买过两张。投资者获得收益是后面的投资者投资的钱给与前面投资者的回报,庞氏骗局被揭穿以后,庞兹被判处5年刑期。

庞氏骗局十大经典案例

1.泛亚事件

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泛亚事件发生在2011年,当时全球最大的稀有金属交易平台的泛亚交易所,开发了一款“日金宝”的理财产品:购买门槛是1000元,年化可达12.04%,收益日结,当天到账,拥有的注册会员高达22万人,融资超过430亿元,后来日金宝不能正常运行导致了泛亚交易所被迫关闭。

2、麦道夫诈骗案

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美国著名金融界经纪人伯纳德.麦道夫,是华尔街最受敬重的成功商人,曾任纳斯达克股票市场公司董事会主席,麦道夫诈骗案是庞氏骗局最经典的拆西墙补东墙的做法,此诈骗案实际损失高达500亿美元,2009年6月29日被纽约联邦法院判处150年有期徒刑。

3、e租宝

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e租宝是“钰诚系”下属的金易融网络科技有限公司的网络平台。“1元起投,随时赎回、高收益低风险”是e租宝广为宣传的口号;推出过6款产品,预期年化收益率在9%—14.6%之间;但其实e租宝是利用“假项目、假三方、假担保制度”来制造骗局的。

4、连环信诈骗

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戴夫·罗斯是世界上最有名的连环信的始作俑者。20多年前,第一封格式化的连环信从邮局发出,连环信的标题是“快速赚钱”,信中要求收信人将一定数额的钱寄到信中列出的几个名字名下,然后将这封信复制寄到其他地址。连环信中许诺,在60天内就能赚到4万英镑。

5、419诈骗

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尼日利亚“419诈骗案”就是收到一封自称是尼日利亚政府某高官的家人的英文电子邮件,因政变或贪污行为暴露,其银行账户被冻结,需要有人帮助,才能将数千万美元转移出来,然后要求你提供资金以及银行账号的细节,帮助他们转移这笔资金,并许诺给你丰厚的回报,但实际上他们会取空你的账户。

6、克罗斯骗局

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巴洛·克洛斯骗局是英国历史上最臭名昭著的骗局之一。上世纪80年代,巴洛·克洛斯公司吸收了1.8万个私人投资者的资金,这些受骗者都认为自己投资的是没有风险的政府债券。实际上,大笔资金进入了公司的创始人彼得·克洛斯的私人账户。他把这笔钱用来购买私人飞机、豪华汽车、豪宅和豪华游艇,过着奢侈的生活,直到被揭发出来,锒铛入狱。

7、虚拟银行骗局

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风靡全球的在线游戏《第二人生》中出现了一个虚拟银行,声称可以给投资者带来高额回报。但该虚拟银行很快倒闭,导致许多人无法拿回自己的投资。之后,《第二人生》上又出现了一个银行,它在吸收了众多虚拟货币——林登币之后,关门大吉,而银行的两位开办者把250万林登币兑换成了现实中的货币——5000美元。

8、湘西非法集资

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2003年湖南新邵的湖南三馆房地产开发集团有限公司总裁曾成杰获得湘西自治州图书馆、体育馆、群艺馆、电力宾馆、东方红市场等(以下简称“三馆项目”)开发权,以《关于参与“三馆”开发项目的协议书》的形式,以年回报率20%为诱饵,非法向社会不特定公众集资34.52余亿元,集资涉及人数24238人,集资累计57759人次。

9、房地产集资

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2003年至2008年7月,季文华、季林青、季胜军、季永军隐瞒公司亏损的真相,采取支付高额利息、发放集资奖励等手段,继续以开发房地产为由,以15‰至90‰的月利率在浙江省丽水市莲都区、遂昌县、庆元县、衢州市龙游县、湖南省株洲市等地大肆向不特定的社会公众非法集资,总计集资额55.69亿元。

10、金字塔传销案

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2001年,一个名为“女人授权给女人”的金字塔传销诈骗案成为世界报纸重点报道的对象,这一诈骗案席卷整个英国。这一骗局采取交纳入会费的方式,鼓励女性投资,许诺投资3000英镑,就可以得到2.4万英镑的回报,还竭力从会员那里套取其家人和朋友的联系方式,很多人因此失去了3000英镑的入会费。

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